可信的股票抵押融资 蓝晓科技: 关于不向下修正蓝晓转02转股价格的公告
- 发布日期：2024-08-09 21:12 点击次数：101
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-042
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于不向下修正蓝晓转 02 转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低
于当期转股价格 85%的情形，已经触发“蓝晓转 02”转股价格向下修正条款。
向下修正“蓝晓转 02”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股
价格，且在未来 6 个月内（2024 年 7 月 12 日至 2025 年 1 月 11 日），如再次触
发“蓝晓转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股
价格修正条件的期间将从 2025 年 1 月 12 日重新起算，若再次触发“蓝晓转 02”
转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝晓转
一、“蓝晓转 02”的基本情况
（一）发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《关于同意西安蓝晓科
技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可
〔2023〕628 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
）5,460,645 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 54,606.45 万
转债”
元。公司可转债于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝
晓转 02”
，债券代码“123195”
。
（二）转股价格历次调整情况
益分派方案。公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：拟以实施 2022 年年度权益分
配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金股利 6.42 元（含税）
，以
资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由
于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整
前可转债的转股价格为 92.73 元/股，调整后可转债的转股价格为 61.39 元/股，调
整后转股价格自 2023 年 6 月 26 日（除权除息日）起生效。
第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票授予计划首次授予部分第一
。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
个归属期条件成就的议案》
予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司向 322 名激励对象定向发行公司 A
股普通股股票 2,363,940 股，上市流通日为 2023 年 10 月 31 日。本次新增股份登
记完成后，公司总股本由 502,646,509 股增加至 505,010,449 股（由于可转债转股变
动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。
“蓝晓转 02”的转
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
股价格由 61.39 元/股调整为 61.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 10 月 31 日
起生效。
二、“蓝晓转 02”转股价格向下修正条款
（一）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应
不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票
交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如
需）
。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“蓝晓转 02”转股价格的具体说明
截至 2024 年 7 月 11 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已经触发“蓝晓转 02”转
股价格向下修正条款。
鉴于“蓝晓转 02”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，
公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来 6 个月内（2024 年 7 月 12
日至 2025 年 1 月 11 日），如再次触发“蓝晓转 02”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2025 年 1 月 12 日
重新起算，若再次触发“蓝晓转 02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否行使“蓝晓转 02”转股价格的向下修正权利。敬请广大投
资者注意投资风险。
备查文件
第五届董事会第三次决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
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